Évaluer l’honorabilité d’une société et de son dirigeant principal malgré des audits « classiques » positifs

Contexte

Obtenir des informations sur la nature des relations entre le dirigeant d’une société cible et un partenaire bancaire ayant refusé de participer au financement de l’opération de LBO pour des faits liés au comportement non éthique d’un ancien collaborateur.

Méthode Major Intelligence

Réaliser un dossier de Due Diligence sur une personne morale :

    • Présenter les informations légales de la cible
    • Identifier ses dirigeants et bénéficiaires ultimes
    • Cartographier les réseaux et liens d’affaires
    • Évaluer la réputation et l’honorabilité de la société
    • Identifier les litiges et procédures pertinentes
Bénéfices
    • Confirmer ou infirmer la santé financière et la réputation de la société
    • Identifier et comprendre les procédures judiciaires
    • Prendre en compte les recommandations et préconisations de nos experts
Due diligence

Détectez les éléments potentiellement dommageables d'une organisation grâce à une due diligence de réputation et d'honorabilité

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