Interviewer le dirigeant d’une société afin de confronter ses déclarations aux investigations réalisées

Contexte

Vérifier si le dirigeant d’une société dissimule des informations dans le cadre d’une transaction, ou confirmer sa loyauté et son honorabilité au regard d’informations récoltées lors d’un dossier de Due Diligence.

Méthode Major Intelligence
    • Mener des entretiens auprès des dirigeants ciblés par les recherches afin de confirmer ou infirmer les informations récoltées
    • Confronter les éléments d’investigations aux déclarations de l’intéressé(e)
    • Explorer les signaux faibles identifiés
    • Recueillir des preuves manquantes et/ou justificatifs de la part de la cible
    • Protection du droit au respect de la vie privée
Bénéfices
    • Aller au bout d’un processus de vérification grâce à des techniques de renseignement humain (HUMINT), en s’appuyant notamment sur notre expérience des entretiens
    • Obtenir  des informations complémentaires en bénéficiant d’informations biographiques pour parfaire l’appréciation du dossier
Due diligence

Détectez les éléments potentiellement dommageables d'une organisation grâce à une due diligence de réputation et d'honorabilité

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